Polícia Civil faz operação contra quadrilha de lavagem de dinheiro

O Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) realiza, na manhã desta quinta-feira, uma operação para desmontar uma quadrilha envolvida em crimes de estelionato  e lavagem de dinheiro . A ação tem como objetivo cumprir seis mandados de prisão temporária e 36 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Maranhão, Brasília e São Paulo.

Os seis alvos com a prisão temporária decretada são Roniel Cardoso dos Santos, Laylson Santos dos Santos, Luciene Assunção, Luana Cardoso dos Santos, Gabriel Almeida Piquet de Oliveira (foragido) e Antônio Bruno dos Santos. Se presos, eles irão responder por associação criminosa e crimes contra a economia popular e consumidor.
Segundo relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), essa quadrilha movimentou R$ 50 milhões, no período de dois anos. Eles usavam as empresas Gold Assistência Pessoal Eirele, RC Assistência Pessoal Eirele, Reali Promotora Assistência Pessoal Eirele e Fênis Eirele, para atrair pessoas, por telefone e redes sociais, para que elas pegassem empréstimos consignados nos bancos, principalmente servidores públicos. Depois, ofereciam o pagamento pelos parcelamentos e, em troca, as vítimas recebiam entre 10% e 20% dos valor total do empréstimo, como se fosse em uma pirâmide financeira.
As investigações apontam ainda que o maior argumento do grupo com as vítimas era o de que o dinheiro era reinvestido no agronegócio. Só uma suposta vítima teria depositado R$ 100 mil na conta de uma das empresas, mas a maioria seria assalariados com renda inferior a R$ 2 mil mensais. A Polícia Civil calcula que pelo menos 200 pessoas teriam sido alvos da quadrilha.
Os principais alvos da ação são Roniel e Gabriel. Eles são apontados como líderes da quadrilha. Roniel, segundo a polícia, se diz empresário de eventos no Maranhão. Ele tem 200 mil seguidores no Instagram, é dono de duas bandas de forró e programa de TV no Maranhão, por meio da RP Eventos e Intretenimento LTDA. Outro detalhe é que o irmão de Roniel é candidato a prefeito, em uma cidade do Maranhão.
A Polícia Civil identificou que o grupo não investe em bens materiais, apenas gasta o dinheiro com uma vida de luxo. São viagens para Paris e Londres, voos de helicópteros e e carros de luxo, como Range Rover, Hilux, Nissan Frontier.
Em dois anos, a Gold Assistência Pessoal movimentou R$ 19 milhões que pertence a ROniel, enquanto ele sozinho movimentou no mesmo período R$ 1,2 milhão. A Reali Promotora Eireli pertence à Luana. Já a Fênix Assistência Pessoal está em nome de Gabriel Almeida e movimentou R$ 17 milhões nos últimos dois anos. Essa última tem uma filial em Brasília.  A RC Promotora é de Luciene.
Fonte: G1.com
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